{"product_id":"software-antiriciclaggio-per-commercialisti","title":"Software antiriciclaggio per commercialisti","description":"\u003ch2\u003eSoftware Antiriciclaggio per Commercialisti\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\n\u003cstrong\u003eIl software antiriciclaggio per commercialisti\u003c\/strong\u003e è la soluzione sviluppata per supportare studi professionali e consulenti nella gestione degli adempimenti previsti dal \u003cstrong\u003eD.Lgs. 231\/2007\u003c\/strong\u003e e dalle disposizioni emanate da \u003cstrong\u003eMEF\u003c\/strong\u003e e \u003cstrong\u003eUIF\u003c\/strong\u003e. Una piattaforma completa che consente di automatizzare i processi di adeguata verifica della clientela, valutazione del rischio, gestione dei fascicoli AML e monitoraggio continuo delle posizioni, garantendo un'elevata conformità normativa.\n\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\nGrazie a workflow guidati e funzionalità avanzate, il software semplifica le attività quotidiane dello Studio, riduce il rischio di errori e permette al Professionista di dedicare più tempo alla consulenza e meno agli adempimenti amministrativi.\n\u003c\/p\u003e\n\n\u003cbr\u003e\n\n\u003ch3\u003e\u003cstrong\u003eUna piattaforma completa per la gestione dell'Antiriciclaggio\u003c\/strong\u003e\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\nIl \u003cstrong\u003esoftware antiriciclaggio per commercialisti\u003c\/strong\u003e concentra in un unico ambiente tutti gli strumenti necessari per adempiere agli obblighi normativi. Ogni fase del processo viene gestita in modo strutturato e tracciabile, dalla raccolta delle informazioni fino alla conservazione digitale della documentazione.\n\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\n\u003cem\u003eOgni attività è documentata e facilmente consultabile, semplificando la gestione dello Studio e l'eventuale esibizione della documentazione in caso di controlli.\u003c\/em\u003e\n\u003c\/p\u003e\n\n\u003cbr\u003e\n\n\u003ch3\u003e\u003cstrong\u003eAdeguata verifica della clientela\u003c\/strong\u003e\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\nIl software guida il Professionista nell'esecuzione dell'\u003cstrong\u003eadeguata verifica\u003c\/strong\u003e, attraverso procedure intuitive che consentono di raccogliere tutte le informazioni richieste dalla normativa.\n\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\nLa piattaforma supporta inoltre l'\u003cstrong\u003eidentificazione del titolare effettivo\u003c\/strong\u003e, utilizzando modelli preconfigurati e controlli guidati che riducono il rischio di errori durante la compilazione dei fascicoli.\n\u003c\/p\u003e\n\n\u003cbr\u003e\n\n\u003ch3\u003e\u003cstrong\u003eValutazione automatica del rischio AML\u003c\/strong\u003e\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\nUno dei principali punti di forza del software è il sistema di \u003cstrong\u003evalutazione del rischio antiriciclaggio\u003c\/strong\u003e, che analizza automaticamente ogni posizione sulla base dei criteri previsti dalla normativa.\n\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\nLa soluzione integra controlli su:\n\u003c\/p\u003e\n\n\u003cul\u003e\n    \u003cli\u003epersone politicamente esposte (PEP);\u003c\/li\u003e\n    \u003cli\u003eliste sanzionatorie nazionali e internazionali;\u003c\/li\u003e\n    \u003cli\u003eindicatori di rischio previsti dalle disposizioni MEF e UIF;\u003c\/li\u003e\n    \u003cli\u003emonitoraggio continuo delle posizioni dei clienti.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cp\u003e\n\u003cstrong\u003eLa valutazione automatizzata riduce il margine di errore umano e consente allo Studio di operare con maggiore sicurezza.\u003c\/strong\u003e\n\u003c\/p\u003e\n\n\u003cbr\u003e\n\n\u003ch3\u003e\u003cstrong\u003eGestione dei fascicoli AML\u003c\/strong\u003e\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\nIl software organizza automaticamente tutta la documentazione antiriciclaggio in \u003cstrong\u003efascicoli digitali\u003c\/strong\u003e, facilmente consultabili e costantemente aggiornati.\n\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\nOgni fascicolo conserva lo storico delle verifiche effettuate, delle modifiche apportate e delle attività svolte, garantendo la completa tracciabilità delle operazioni.\n\u003c\/p\u003e\n\n\u003cbr\u003e\n\n\u003ch3\u003e\u003cstrong\u003eMonitoraggio e gestione delle scadenze\u003c\/strong\u003e\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\nUn sistema di notifiche e scadenziario integrato aiuta il Professionista a monitorare costantemente gli obblighi periodici, evitando dimenticanze e mantenendo sempre aggiornate le verifiche richieste dalla normativa.\n\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\n\u003cem\u003eDashboard intuitive permettono di individuare rapidamente le pratiche in scadenza e le posizioni che richiedono aggiornamenti.\u003c\/em\u003e\n\u003c\/p\u003e\n\n\u003cbr\u003e\n\n\u003ch3\u003e\u003cstrong\u003eSegnalazioni e controlli\u003c\/strong\u003e\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\nLa piattaforma mette a disposizione strumenti per il controllo delle posizioni e il supporto alle attività di analisi, facilitando la gestione delle verifiche e delle eventuali operazioni da approfondire.\n\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\nL'integrazione con i controlli su PEP e liste sanzionatorie offre un ulteriore livello di sicurezza durante l'analisi dei clienti.\n\u003c\/p\u003e\n\n\u003cbr\u003e\n\n\u003ch3\u003e\u003cstrong\u003ePerfettamente integrato con ExpertUP\u003c\/strong\u003e\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\nIl software è integrato con \u003cstrong\u003eExpertUP\u003c\/strong\u003e, consentendo l'importazione automatica delle anagrafiche clienti e l'allineamento costante dei dati tra i diversi moduli gestionali.\n\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\nQuesta integrazione elimina duplicazioni di inserimento, velocizza la creazione dei fascicoli AML e migliora l'efficienza complessiva dello Studio.\n\u003c\/p\u003e\n\n\u003cbr\u003e\n\n\u003ch3\u003e\u003cstrong\u003eFunzionalità principali\u003c\/strong\u003e\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cul\u003e\n    \u003cli\u003e\u003cstrong\u003eGestione completa degli adempimenti antiriciclaggio.\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\n    \u003cli\u003eAdeguata verifica della clientela.\u003c\/li\u003e\n    \u003cli\u003eIdentificazione del titolare effettivo.\u003c\/li\u003e\n    \u003cli\u003e\u003cstrong\u003eValutazione automatica del rischio AML.\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\n    \u003cli\u003eControllo PEP e liste sanzionatorie.\u003c\/li\u003e\n    \u003cli\u003eMonitoraggio continuo delle posizioni.\u003c\/li\u003e\n    \u003cli\u003eGestione e conservazione digitale dei fascicoli AML.\u003c\/li\u003e\n    \u003cli\u003eStorico delle verifiche e completa tracciabilità.\u003c\/li\u003e\n    \u003cli\u003eAgenda e gestione delle scadenze.\u003c\/li\u003e\n    \u003cli\u003eChecklist e modelli operativi preconfigurati.\u003c\/li\u003e\n    \u003cli\u003eDashboard di controllo e workflow guidati.\u003c\/li\u003e\n    \u003cli\u003e\u003cstrong\u003eIntegrazione nativa con ExpertUP.\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cbr\u003e\n\n\u003ch3\u003e\u003cstrong\u003eI vantaggi\u003c\/strong\u003e\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\n\u003cstrong\u003e• Automatizza gli obblighi previsti dal D.Lgs. 231\/2007.\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\n\u003cstrong\u003e• Riduce il rischio di errori e di non conformità.\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\n\u003cstrong\u003e• Mantiene sotto controllo tutte le verifiche antiriciclaggio.\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\n\u003cstrong\u003e• Organizza digitalmente i fascicoli AML con piena tracciabilità.\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\n\u003cstrong\u003e• Semplifica la gestione del titolare effettivo e della valutazione del rischio.\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e\n\u003cstrong\u003e• Migliora l'efficienza dello Studio grazie all'integrazione con ExpertUP.\u003c\/strong\u003e\n\u003c\/p\u003e\n\n\u003cbr\u003e\n\n\u003ch3\u003e\u003cstrong\u003ePerché scegliere un software antiriciclaggio per commercialisti?\u003c\/strong\u003e\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003e\nGli obblighi in materia di antiriciclaggio richiedono controlli puntuali, documentazione completa e aggiornamenti costanti. Utilizzare un \u003cstrong\u003esoftware antiriciclaggio per commercialisti\u003c\/strong\u003e significa disporre di uno strumento che automatizza le attività più complesse, migliora l'organizzazione dello Studio e garantisce un elevato livello di conformità normativa.\n\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\n\u003cem\u003eUna soluzione pensata per trasformare gli adempimenti normativi in un processo semplice, sicuro e perfettamente integrato con il lavoro quotidiano del Professionista.\u003c\/em\u003e\n\u003c\/p\u003e","brand":"Buffetti","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":57170723144060,"sku":"[ANTIRIC]","price":0.0,"currency_code":"EUR","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0929\/3152\/2940\/files\/Antiriciclaggio-A.jpg?v=1784006946","url":"https:\/\/buffetti.it\/products\/software-antiriciclaggio-per-commercialisti","provider":"Buffetti","version":"1.0","type":"link"}